公告日期：2025-04-22

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-012
北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日

至2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2024 年年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

6 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 √

7 关于公司监事 2025 年度薪酬的议案 √

8 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

9 关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授 √

信额度及对子公司提供担保的议案

10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 已经公
司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过；议案 2、
议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 10 已经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的

第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 4、议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。