公告日期：2025-04-22

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求，以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，及时关注公司经营发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并对重大事项发表审核意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

卢远瞩先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。2006年至2007年，任中央财经大学助理教授；2007年至2011年，任中央财经大学副教授；2011年至2020年，任中央财经大学教授；2020年至2022年任中山大学教授；2022年至今任北京科技大学教授；2017年至2022年，任国联证券股份有限公司独立董事；2018年至2025年，任北京辰安科技股份有限公司独立董事；2024年至今，任北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事；2024年至今，任出门问问有限公司独立董事；2024年至今，任无锡农村商业银行股份有限公司外部监事；2018年至2024年，任公司独立董事。

(二)独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有与公司及关联企业有重大业务往来，亦不存在为公司及关联企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公
司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

(一)会议出席情况

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会13次，股东大会4次。本人作为独立董事具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董事 本年应参 亲 自 以通讯 委 托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出 席 方式参 出 席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 次数 加会议 数

卢远瞩 13 13 13 0 0 否 4

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。报告期内，公司董事会专门委员会共召开9次会议，其中5次审计委员会会议，2次提名委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议。本人作为审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，本人参加了任期内所有专门委员会会议，就定期报告、补选董事、股权激励等相关事项进行了审议表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

报告期内，本人作为独立董事，按时出席公司董事会、董事会下属委员会以及股东大会，无缺席和委托其他董事出席的情况。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用。对于董事会和各专门委员会审议的各项议案，会前本人认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极参与讨论并提出合理意见与建议。2024年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司2024年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

(二)与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。在公司年度财务报告编制和审计过程中，听取会计师
事务所关于重大事项审计情况的汇报，关注审计过程中所发……
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