公告日期：2025-04-30

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-018

杭州禾迈电力电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年4月29日在公司六楼会议室召开，会议通知于2025年4月24日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，公司董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司2024年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的实际情况经营，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，认真执行各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。2024年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会2024年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2024年度，公司总经理严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务决算报告真实、客观反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利32元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截至2025年3月31日，公司总股本124,073,545股，扣减回购专用证券账户中股份总数311,154股，以此计算公司拟派发现金红利396,039,651.20元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的115.06%。

董事会认为公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，符合《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

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