公告日期：2025-04-30

杭州禾迈电力电子股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《杭州禾迈 电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州禾迈电力电 子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的 规定，报告期内，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 审计委员会勤勉尽责，在审核公司及下属子公司财务报告，审查公司内控制度、 风险管理，监督、评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现就 2024 年度 的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事祝红霞女士、独立董事叶伟巍先生 及董事毛晨先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分 之二，主任委员由具备会计专业资格的祝红霞女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议均由全体委员亲自出
席，会议审议并通过了如下议案：

序号 召开日期 召开届次 会议内容

审议：

（1）《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

（2）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

（3）《关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本
方案的议案》；

第二届董事会 （4）《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
1 2024.4.26 审计委员会第 专项报告的议案》；

三次会议 （5）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构的议案》；

（6）《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
的议案》；

（7）《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

（8）《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
（9）《关于 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度内

部审计工作计划》；

（10）《关于 2024 年第一季度内部审计工作总结》；
（11）《关于与审计机构沟通 2023 年年度审计报告的初
步审计意见》；

（12）《关于开展外汇套期保值业务的议案》。"

第二届董事会 审议：

2 2024.8.28 审计委员会第 （1）《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

四次会议 （2）《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》。

第二届董事会 审议：

3 2024.10.10 审计委员会第 《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》。
五次会议

第二届董事会 审议：

4 2024.10.30 审计委员会第 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

六次会议

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期……
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