公告日期：2025-04-30

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-019
杭州禾迈电力电子股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年4月29日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2025年4月24日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，公司2024年年度报告及摘要内容真实、公允地反映了公司2024年年度的经营实际情况。未发现参与公司2024年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《杭州 禾迈电力电子股份有限公司监事会议事规则》等规章制度要求，遵守诚信原 则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职责。2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2024年的工作情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务决算报告真实、客观反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》

公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

公司2024年度监事薪酬方案是公司根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平制定的，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

鉴于在公司领取薪酬的监事需要在审议本议案时回避表决，参与表决人数不足3人，因此本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2024年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律法规以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，……
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