公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于杭州禾迈电力电子股份有限公司终止部分募投项目

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“禾迈股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就禾迈股份终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币557.80元，共计募集资金557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募集资金投资项目 总投资额 拟使用募集 截至2024年12月31

号 资金金额 日实际投资金额

1 禾迈智能制造基地建设项目 16,670.27 16,670.27 14,035.63

2 储能逆变器产业化项目 8,877.10 8,877.10 34.77

3 储能系统集成智能制造基地项 20,300.00 7,210.16 6,066.99

目（一期）

4 补充流动资金 23,085.95 23,085.95 23,085.95

5 超募资金补充流动资金 160,000.00 160,000.00 143,568.40

6 恒明电子工业厂房建设项目 62,400.00 62,400.00 36,258.75

7 绿兴环境收购及续建项目 5,500.00 5,500.00 5,069.79

8 回购股份 47,242.40 47,242.40 32,242.40

合计 344,075.72 330,985.88 260,362.68

三、本次部分募投项目终止情况

（一）本次部分募投项目终止的情况

本次拟终止的募投项目为“储能逆变器产业化项目”，截至2025年4月29日，
该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金计划 募集资金累计 待支付款项 利息收益净 预计节余募集资
项目名称 投资金额① 投入金额② ③ 额④ 金金额（⑤=①-
②-③+④）

储能逆变器 8,……
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