公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于杭州禾迈电力电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“禾迈股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对禾迈股份 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意杭州禾
迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公众公开发行股票 1,000.00 万股，每股发行价为 557.80 元/股，共计募集资金 557,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为540,638.39 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 540,638.39

项目投入 B1 188,458.65
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 25,697.45

项目 序号 金额

终止募投项目资金归还 B3 2,383.55

项目投入 C1 74,287.59
本期发生额

利息收入净额 C2 9,255.62

项目投入 D1=B1+C1 262,746.24

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 34,953.07

终止募投项目资金归还 D3=B3 2,383.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 315,228.77

实际结余募集资金 F 315,228.77

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司募集资金管理制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。