公告日期：2025-04-30

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-
021

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈 电力电子股份有限公司（以下简称“禾迈股份”或“公司”）首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公众公开发行 股票1,000.00万股，每股发行价为557.80元/股，共计募集资金557,800.00万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为540,638.39万元，上述募集资金已经全部 到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

单位：万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 540,638.39

项目投入 B1 188,458.65

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 25,697.45

终止募投项目资金归还 B3 2,383.55

项 目 序号 金额

项目投入 C1 74,287.59
本期发生额

利息收入净额 C2 9,255.62

项目投入 D1=B1+C1 262,746.24

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 34,953.07

终止募投项目资金归还 D3=B3 2,383.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 315,228.77

实际结余募集资金 F 315,228.77

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，公司以及募集资金投资项目的子公司均对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募……
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