公告日期：2025-11-18

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-052
星环信息科技（上海）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 100

普通股股东人数 100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,008,694

普通股股东所持有表决权数量 36,008,694

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.7258
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.7258

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议；公司

聘请的君合律师事务所上海分所李辰亮律师、钱弋浅律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 35,978,380 99.9158 8,654 0.0240 21,660 0.0602

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于变更 2025 8,986,092 99.6637 8,654 0.0959 21,660 0.2404
年度审计机构的

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 已对中小投资者进行了单独计票,其中 5%以下股东不包括 5%

以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事及高级管理人员。

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮、钱弋浅
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日

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