公告日期：2025-05-30

星环信息科技（上海）股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年五月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 董事会的组成......1
第三章 董事会的职权......2
第四章 董事会的授权......4
第五章 董事会会议制度......5
第六章 董事会秘书......12
第七章 附 则......14

星环信息科技（上海）股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地
履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中
华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（下称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件、
《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称“《公司章
程》”）及其他有关规定，特制订本星环信息科技（上海）股份
有限公司董事会议事规则（下称“本议事规则”）。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理
公司的法人财产，对股东会负责。

第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。

第二章 董事会的组成

第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。职工代表董事 1
名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。设董
事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书
兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书是公
司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当具有必备的
专业知识和经验。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或
者解聘。

公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会
及提名委员会等专门委员会，专门委员会成员由董事组成，其
中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事应当
占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担
任高级管理人员的董事，审计委员会中至少有一名会计专业人

士的独立董事，并由其担任审计委员会的召集人。各专门委员
会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门委员
会工作规程由董事会制订并审议通过后生效。

第三章 董事会的职权

第六条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，
确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所
有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第七条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他
证券及上市方案；

（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
立、解散及变更……
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