公告日期：2025-05-30

星环信息科技（上海）股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强对星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”
或“母公司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度部分用语的含义：

（一）“母公司”：指公司，即星环信息科技（上海）股份有限公司。

（二）“子公司”，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业，见下文所述。

（三）“全资子公司”，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。

（四）“控股子公司”，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司：

1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按照企
业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。

2、相对控股，即公司在该公司中持股比例超过 30%（含 30%）但低于 50%
（含 50%）。但公司为该公司的第一大股东，对该公司具有控制性的影响，
按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。

3、控制性影响，即公司在该公司中持股比例低于 30%，但公司派出的董事
人数占该公司董事会成员半数以上，实际控制其经营与决策，或可通过其
他方式对该公司实施控制，按照企业会计准则，其财务报表也应合并到公
司的财务报表之中的公司。

（五）“子公司管理”，是指公司作为股东，对子公司设立、运营及退出等
过程中与股东权利有关事务的管理行为。

（六）“股东派出人员”，是指由公司委派（推荐）到子公司中的股东代表、董事、监事、高级管理人员。上述高级管理人员是指公司委派（推荐）并经子公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人以及其公司章程规定的其他人员。
（七）“重大事项”，主要包括但不限于下列与子公司有关的事项：

1、增加或减少注册资本；

2、对外投资、对外担保、融资、委托理财等事项；

3、超过授权范围的资产处置、资产或债务重组等；

4、股权转让；

5、公司合并或分立；

6、利润分配；

7、变更公司形式或公司清算等事项；

8、与前述事项相关的修改《公司章程》事项；

9、公司认定或子公司认定的其他重要事项。

第三条 子公司在公司总体经营目标框架下，独立经营和自主管理，合法有
效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理。

第四条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子
公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员负责对本制度的有效执行。

第五条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构，应比照本制度
规定进行管理控制并接受本公司的监督。

第二章 人事管理

第六条 公司依照控股子公司章程规定向控股子公司委派董事、监事或推荐
董事、监事及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选做适当调整。

第七条 委派到子公司担任董事、监事及高级管理人员的人选，必须符合《公
司法》等相关法律法规和各子公司章程有关董事、监事及高级管理人员任职条件的规定，同时，应具备相应的工作经历、专业技术知识、企业管理经验和财务管理等专业知识等。

第八条 董事、监事及高级管理人员的委派程序：

（一）公司按出资比例或协议规定向子公司委派董事、监事及高级管理人员；
（二）公司管理层会议根据子公司的经营情况需要，讨论决定子公司董事、监事及高级管理人员委派人选；

（三）子公司对母公司委派的董事、监事，按照子公司《公司章程》的有关规定进行选举或任命，高级管理人员由子公司董事会按《公司法》和《公司章程》的有关规定进行聘任。

第九条 子公司董事长/执行董事、董事、总经理、副总经理、财务负责人
等高级管理人员应依照子公司《章程》规定的程序产生。

第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：……
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