公告日期：2025-04-26

星环信息科技(上海)股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度,星环信息科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《星环信息科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的 规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过认真筹备和召开监 事会、列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、规 范运作及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股 东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度 监事会履职情况报告如下：
一、 监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

第二届监事会 2024 年 1 1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1

第一次会议 月 11 日

第二届监事会 2024 年 3 1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票
2

第二次会议 月 26 日 （第二批次）的议案》

1、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（三次修订稿）的议案》

第二届监事会 2024 年 4 2、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A
3

第三次会议 月 2 日 股股票方案的议案》

3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题

4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）
的议案》

5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报、采取填报措施及相关主体承诺
（二次修订稿）的议案》

1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
5、《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》

8、《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》
第二届监事会 2024 年 4 9、《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的
4

第四次会议 月 24 日 议案》

10、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
……
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