公告日期：2025-04-26

星环信息科技（上海）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，我本人作为星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，忠实勤勉，独立地履行职责，积极出席公司各项会议，独立自主决策，认真审议公司重大事项，并发表审慎、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第二届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为刘东先生、黄宜华先生及
本人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计委员会担任委员及召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任委员。
（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马冬明，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于
浙江财经大学。1992 年 8 月至 1994 年 10 月曾任浙江省服装工业公司财务助理，1994 年
10 月至 1995 年 5 月曾任杭州立信会计师事务所审计员，1995 年 5 月至 1998 年 6 月曾任浙
江雪乐制冷设备厂财务助理，1998 年 6 月至 2000 年 10 月曾任浙江天健会计师事务所审计
经理，2000 年 10 月至 2003 年 9 月曾任杭州家乐福超市有限公司财务负责人，2003 年 10
月至 2014 年 2 月曾任中国证监会浙江监管局处长，2014 年 2 月至 2016 年 6 月曾任中国证
监会上海专员办调查处、会计处处长，2019 年 9 月至 2020 年 9 月曾任永安期货股份有限
公司副总经理兼董事会秘书。现任公司独立董事、每日互动股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事。

（四）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人与直系亲属、主要社会关系均不持有公司股份，且未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司或公司控股股东无关联关系；没有为公司或其

程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保
客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与
公司及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独
立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，7 次董事会，具体出席情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况
董事姓

是否连续两

名 本年度参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次 出席股东大
次未亲自参

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 数 会的次数
加会议

马冬明 7 7 6 0 0 否 2

报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席或委托其他董事出席
董事会的情况，认真审阅会议各项议案，对各项议案的表决均严格遵循独立性、审慎、客
……
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