公告日期：2025-04-26

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-011
星环信息科技（上海）股份有限公司

关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议程序

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“星环科技”）于 2025年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，独立董事专门会议经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项认为：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形，全体独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议。

2、董事会审计委员会审议程序

公司于2025年4月23日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议，

审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，审计委员会经认真

审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关

联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，

程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董

事会审议。

3、董事会审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于

<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，经与会董事认真审核，一致同意该议

案。

4、监事会审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过

了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》。监事会认为：公司预计与关

联方发生的 2025 年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公

允的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影

响，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章

程》的有关规定。监事会同意 2025 年度日常关联交易预计事项。

（二）2025 年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司

2025 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币 万元

本年年初

本次 占同 至 3 月 31 上年实 占同类 本次预计金额
关联交易类 关联人 预计 类业 日与关联 际发生 业务比 与上年实际发
别 金额 务比 人累计已 金额 例（％） 生金额差异较
例（%） 发生的交 大的原因
易金额

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