公告日期：2025-04-26

星环信息科技（上海）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规则》（现已更名为“《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会工作规程》”，下同）的有关规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责和义务，现将公司董事会审计会员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员为马冬明先生、黄宜华先生、吕程先生，其中马冬明先生为会计专业人士，作为审计委员会召集人，担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案内容

第二届董事会审 2024-1-23 1、《关于 2024 年内部审计工作计划的议
案》

计委员会2024年 2、《关于 2023 年度内部审计工作报告的
第一次会议 议案》

第二届董事会审 2024-4-22 1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
计委员会2024年 3、《关于 2023 年度募集资金存放与使用
第二次会议 情况的专项报告的议案》

4、《关于 2023 年度审计委员会履职情况

报告的议案》

5、《关于 2024 年度日常关联交易预计的
议案》

6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的
议案》

7、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案》

8、《关于公司 2024 年第一季度报告的议
案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

10、《关于 2023 年度会计师事务所履职情
况评估报告的议案》

11、《关于公司前次募集资金使用情况报
告（截至 2023 年末）的议案》

12、《关于公司最近三年非经常性损益明
细表的议案》

第二届董事会审 2024-8-27 1、《关于星环信息科技（上海）股份有限
公司 2024 年半年度募集资金存放与实际
计委员会2024年 使用情况的专项报告的议案》

第三次会议 2、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的
……
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