公告日期：2026-08-04

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-038
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 3 日以现场会议结合电话会议方式
召开，本次会议通知及相关材料已于 2026 年 7 月 23 日以电子邮件及其他通讯方
式送达公司全体董事。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《山石网科通信技术股份有限公司2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《山石网科通信技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议。委员叶海强为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事叶海强、崔清晨为本次股
权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案二、《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《山石网科通信技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议。委员叶海强为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事叶海强、崔清晨为本次股
权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案三、《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依据依法合规、自愿参与和风险自担原则，公司制定了《山石网科通信技术股份有限公司 2026 年员工持股……
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