公告日期：2026-08-04

中国国际金融股份有限公司

关于山石网科通信技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项
并将节余资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，对山石网科向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）
817.28 万元后，募集资金净额为 25,925.72 万元。上述资金已于 2022 年 3 月 28
日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 3 月 30
日出具了致同验字（2022）第 110C000170 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《山石网科通信技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用可转债募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-027）中披露的募集资金用途，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：人民币万元

序号 投资项目 总投资额 拟投入募集资金

1 苏州安全运营中心建设项目 32,277.00 10,212.72

2 基于工业互联网的安全研发项目 22,393.00 15,713.00

合计 54,670.00 25,925.72

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项
目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 9 月 30 日。

三、本次募集资金节余情况

单位：人民币万元

结项名称 结项时间 募集资金 募集资金 节余募集资金金额（不含
承诺使用金额 累计使用金额 理财收益及利息收入）

苏州安全运营中心 2026 年 7 月 10,212.72 8,708.31 1,504.41
建设项目

基于工业互联网的 2026 年 7 月 15,713.00 11,236.08 4,476.92
安全研发项目

节余募集资金金额（不含理财收益 5,981.33
及利息收入）

理财收益及专户存储累计利息扣 970.27
除手续费净额

节余募集资金合计金额 6,951.60

节余募集资金使用用途及相应金 永久性补流，6,951.60 万元
额

上述募投项目节余募集资金预计共计 6,951.60 万元（节余金额包括理财收益及专户存储累计利息扣除手续费净额 970.27 万元，实际金额以资金转出当日专户情况为准）。

四、本……
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