公告日期：2026-01-21

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-002
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 63

普通股股东人数 63

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,148,419

普通股股东所持有表决权数量 58,148,419

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 32.5176

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.5176

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份 1,414,450 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集，董事长叶海强先生主持会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席11人；
2、 董事会秘书尚喜鹤列席本次会议；
3、 其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
1.01 议案名称：《关于公司与神州数码相关方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 34,630,910 99.5413 159,277 0.4578 300 0.0009

1.02 议案名称：《关于公司与三六零相关方 2026 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 39,977,639 99.6024 159,277 0.3968 300 0.0007

2、 议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 57,989,854 99.7273 158,265 0.……
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