公告日期：2025-01-24

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-006
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意提名叶海强先生、蒋东毅先生、陈振坤先生、吴昊先生、张锦章先生、范志荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张小军先生、张毅强先生、左晓栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张小军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积
投票制的方式进行审议。公司第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名刘建成先生、李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事、监事的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近 36 个月内未受过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会、监事会成员就任前，公司第二届董事会、监事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事与监事的义务和职责。公司对第二届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2025 年 1 月 16 日召开第二届董事会提名与薪酬委员会第十四次会
议，审议通过了《关于审查公司第三届高级管理人员候选人任职资格的议案》，提名与薪酬委员会对拟提交至董事会的第三届高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，拟推荐叶海强先生担任公司第三届董事会任期下的总经理职务；拟推荐尚喜鹤先生、蒋东毅先生、TimothyXiangmingLiu（刘向明）先生、杨庆华
先生、张霞女士、卜翠华女士、贾宇先生担任副总经理职务，其中尚喜鹤先生同时兼任财务负责人职务；拟推荐唐琰女士担任董事会秘书职务。同时，公司于
2025 年 1 月 16 日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关
于拟聘任公司财务负责人的议案》，审计委员会同意聘任尚喜鹤先生担任公司第三届财务负责人。前述聘任高级管理人员事项尚需经第三届董事会审议通过，公司最终聘任的高管团队以公司届时披露的相关公告为准。

特此公告。

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