公告日期：2025-01-24

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-008
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年2月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 2 月 11 日15 点 00 分

召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼山石网科会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日

至 2025 年 2 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

累积投票议案

2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

关于选举叶海强先生为公司第三届董事会非独立董

2.01 事的议案 √

关于选举蒋东毅先生为公司第三届董事会非独立董

2.02 事的议案 √

关于选举陈振坤先生为公司第三届董事会非独立董

2.03 事的议案 √

关于选举吴昊先生为公司第三届董事会非独立董事

2.04 的议案 √

关于选举张锦章先生为公司第三届董事会非独立董

2.05 事的议案 √

关于选举范志荣先生为公司第三届董事会非独立董

2.06 事的议案 √

3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

关于选举张小军先生为公司第三届董事会独立董事

3.01 的议案 √

关于选举张毅强先生为公司第三届董事会独立董事

3.02 的议案 ……
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