公告日期：2025-04-29

南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关制度规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成。分别为独立董事吴应宇先生、独立董事解亘先生和董事张博先生，并由具备财务管理与会计专业背景和丰富经验的独立董事吴应宇先生担任主任委员。

2024 年 4 月 25 日，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事
会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，为此，公司董事会对审计委员会委员进行调整，公司董事、高级副总裁张博不再担任审计委员会委员，由独立董事万遂人担任审计委员会委员。

2024 年 8 月 9 日公司完成第四届董事会换届选举，并于同日召开第四届董
事会第一次会议选举产生第四届董事会审计委员会委员。第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事吴应宇先生、独立董事解亘先生和独立董事万遂人先生，吴应宇先生继续担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席。会议
召开及议案审议情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第三届董事会 4 月 22 日 1. 与会委员与公司审计机构会计师针对有关公司
审计委员会第 2023 年度审计报告的相关事项进行沟通

十二次会议 2.《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

3.《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情
况报告>的议案》

4.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
6.《关于<公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
的履职情况评估报告>的议案》

7.《关于<审计委员会对公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）履行监督职责情况报告>的议案》

8.《关于选聘 2024 年度会计事务所的相关工作的议
案》

9.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

10.《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议
案》

11.《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》

12.《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

第三届董事会 8 月 9 日 1.《关于聘任财务负责人的议案》

审计委员会第
十三次会议

第四届董事会 8 月 22 日 1.《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
审计委员会第 2.《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用
一次会议 情况的专项报告>的议案》

第四届董事会 10月29日 1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
审计委员会第
二次会议
第四届董事会 12月24日 1.《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》审计委员会第
三次会议

三、审计委员会履行职责情况

1、监督并评估公司外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估，审阅了公司关于《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉……
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