公告日期：2025-04-29

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-015

南微医学科技股份有限公司

关于公司募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“国内外研发及实验中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币174,868.30万元，实际募集资金净额为人民币159,277.66万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募投项目及资金使用情况

根据公司披露的《南微医学首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 《南微医学关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》 (公告编号：2020-012)《南微医学关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集 资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-004），公司首次公开发行 股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 计划投入募集资金金 计划达到可使用状态日期

额

1 生产基地建设项目 65,592.00 已结项

2 营销网络及信息化建设项目 4,512.00 已结项

3 国内外研发及实验中心建设 19,330.01 2024年12月31日

项目

合计 89,434.01 -

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的“国内外研发及实验中心建设项目”已建设完毕并达到预定 可使用状态。

截至2024年12月31日，本次结项的募投项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目 募集资金拟投 累计投入募 利息及现金管理 募集资金预计节余金额

名称 资总额 集资金金额 收益扣除手续费 （E=A-B+C）

（A） （B） 后净额（C）

国内外研

发及实验 19,330.01 16,053.91 2,031.43 5,307.53

中心建设

“募集资金预计节余金额”包含本募投项目中“已签订合同暂未支付款
项”1,322.57万元，因该等款项自2024年12月31日后持续使用募集资金支付，
2025年1-3月，共计支付855.41万元，故截至2025年3月31日，本次结项的募投
项目具体使用及节余情况如下：

项目……
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