公告日期：2025-04-29

南京证券股份有限公司

关于南微医学科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

之核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对南微医学募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意南京微
创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，本次发行募集资金总额人民币 174,868.30 万元，实际募集资金净额为人民币
159,277.66 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 17 日
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第 90038号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《南微医学首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《南微医学关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》《南微医学关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资
结构的公告》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 计划投入募集资金 计划达到可使用状
金额 态日期

1 生产基地建设项目 65,592.00 已结项

2 营销网络及信息化建设项目 4,512.00 已结项

3 国内外研发及实验中心建设项目 19,330.01 2024年12月31日

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的“国内外研发及实验中心建设项目”已建设完毕并达到预
定可使用状态。截至 2024 年 12 月 31 日，本次结项的募集资金投资项目具体使
用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金拟 累计投入募 利息及现金 募集资金预计
项目名 投资总额 集资金金额 管理收益扣 节余金额

称 （A） （B） 除手续费后 （E=A-B+C）
净额（C）

国内外研发及 19,330.01 16,053.91 2,031.43 5,307.53
实验中心建设

“募集资金预计节余金额”包含本募投项目中“已签订合同暂未支付款项”
1,322.57 万元，因该等款项自 2024 年 12 月 31 日后持续使用募集资金支付，
2025 年 1-3 月，共计支付 855.41 万元，故截至 2025 年 3 月 31 日，本次结项
的募投项目具体使用及节余情况更新如下：

募集资金拟 累计投入募 利息及现金 募集资金预计
项目名 投资总额 集资金金额 ……
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