公告日期：2026-01-29

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-007
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 121

普通股股东人数 121

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 12,743,630

普通股股东所持有表决权数量 12,743,630

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 8.4423

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 8.4423

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书陈焕超列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 12,736,529 99.9442 7,101 0.0558 0 0.0000

2、 议案名称：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 12,736,529 99.9442 7,101 0.0558 0 0.0000

3、 议案名称：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 12,736,529 99.9442 7,101 0.0558 0 0.0000

4、 议案名称：关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权

激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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