公告日期：2026-01-13

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-001
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议于 2026 年 1 月 12 日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以
现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议
议题资料等）于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件、电话等方式送达至全体董事。应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司高级管理人员等列
席了会议。会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈继锋、唐文林、张宗
超、范笑颜回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,关联董事陈继锋、唐文林、张宗
超、范笑颜回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,关联董事陈继锋、唐文林、张宗
超、范笑颜回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,关联董事陈继锋、唐文林、张宗
超、范笑颜回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,关联董事陈继锋、唐文林、张宗
超、范笑颜回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日

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