公告日期：2026-01-13

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-004
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 1 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 28 日

至2026 年 1 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限

1 √

制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限

2 √

制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股

3 √

票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案

关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股

4 √

票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案

关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相

5 √

关事宜的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月12日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

应回避表决的关联股东名……
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