公告日期：2025-11-18

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-052
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德
金刚石工具有限公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 50

普通股股东人数 50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,526,419

普通股股东所持有表决权数量 53,526,419

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.4599

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.4599

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书陈焕超出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 53,508,323 99.9661 1,533 0.0028 16,563 0.0311

2、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 53,519,830 99.9876 1,533 0.0028 5,056 0.0096

3、 议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 53,510,030 99.9693 1,333 0.0024 15,056 0.0283

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：郭晓茹、刘金升
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

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