公告日期：2025-04-22

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-007
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议于 2025 年 4 月 18 日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现
场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议
题资料等）于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式送达至全体董事。应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员
等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事江霞、李大开、任刚、邹晓春（已离任）向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年年度股东会上述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的议案》

经公司董事会深入核查独立董事江霞、李大开、任刚、邹晓春（已离任）的任职经历以及签署的自查文件，认为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事江霞、李大开、任刚回
避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ……
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