公告日期：2025-04-22

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-016
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议

5 √

案

6 关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 √

7 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

8 √

行股票相关事宜的议案

本次股东会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议、第四
届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2024 年年度股东会召开前，在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 6、议案 8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 ……
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