公告日期：2025-04-22

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人李大开，作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李大开，出生于 1953 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国汽车产
业功勋人物等荣誉。1980 年 1 月至 1990 年 3 月任陕西汽车齿轮厂工程师；1990
年 3 月至 1995 年 4 月任陕西汽车齿轮厂经营计划处处长；1995 年 4 月至 1995
年 7 月任陕西汽车齿轮总厂总经济师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月任陕西汽车齿
轮总厂厂长；2001 年 9 月至 2005 年 12 月任陕西法士特汽车传动集团有限责任
公司总经理；2005 年 12 月至 2015 年 7 月任陕西法士特汽车传动集团有限责任
公司董事长；2015 年 7 月至 2016 年 2 月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公
司党委书记；2005 年 10 月至 2015 年 11 月任中国齿轮行业协会会长；2015 年
11 月至今任中国齿轮和电驱动专业分会名誉会长；2019 年 5 月至今任陕西同力重工股份有限公司董事；2018 年 4 月至今任特百佳动力科技股份有限公司董事；
2021 年 2 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事；2021 年 10
月至 2024 年 12 月任陕西风润智能制造有限公司董事；2022 年 2 月至今任坤浪
科技（上海）有限公司董事；2023 年 7 月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、9 次董事会。公司股东大会、董事会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人因事向董事会书面请假缺席了公司第四届董事会第一次会议和 2024 年第一次临时股东大会，本人出席了其他相关会议并认真审阅公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形。

2024 年本人出席会议的情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东
独立董事姓名 大会情况
本年度应参加董 亲自出席 委托出席 缺 席 会 是否连续两次未 出席股东
事会会议次数 会议次数 会议次数 议次数 亲自参加会议 大会次数

李大开 9 8 0 1 否 2

（二）参加董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，公司于 2024 年 2 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，调整后本人不再担任第三届董事会提名委员会委员，本人现担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，本人按照公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，公司召开董事会审……
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