公告日期：2025-04-22

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事江霞、邹晓春以及董事范笑颜组成， 江霞担任董事会审计委员会主任委员。

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员 会由独立董事江霞、任刚以及董事范笑颜组成，江霞担任董事会审计委员会主任 委员。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，第三届董事会审计委员会召开一次会议，第四届董事会审计委
员会召开六次会议，全体委员亲自出席会议，会议议案全部审议通过，具体内容 如下：

召开日期 会议届次 审议议案

2024-2-21 第三届董事会审计委 审议《2023 年度财务报表（未经审计）》《选
员会第二十次会议 聘会计师事务所评价制度》

2024-2-27 第四届董事会审计委 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》《关
员会第一次会议 于聘任公司内审部负责人的议案》

2024-4-7 第四届董事会审计委 审议《2023 年度财务报表》《续聘 2024 年度
员会第二次会议 审计机构的选聘文件》

审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案》《2023 年度审计报告》《2023 年度内部
控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报
第四届董事会审计委 告》《2023 年度董事会审计委员会履职情况
2024-4-18 员会第三次会议 报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告》《天健会计师事务所从事公司
2023 年度审计工作的总结报告》《2023 年度
内部审计报告》《内审部 2023 年工作总结及
2024 年工作计划》《关于续聘 2024 年度审

计机构的议案》《关于董事会审计委员会对
2023 年度会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》《关于对会计师事务所 2023 年
度履职情况评估报告的议案》

审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议
2024-4-26 第四届董事会审计委 案》《2024 年第一季度内部审计报告》《内审
员会第四次会议 部 2024 年第一季度工作总结暨第二季度工
作计划》

审议《关于 2024 年半年度报告及其摘要的
第四届董事会审计委 议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与
2024-8-26 员会第五次会议 实际使用情况的专项报告的议案》《2024 年
半年度内部审计报告》《内审部 2024 年半年
度工作总结暨 2024 年下半年工作计划》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。