公告日期：2025-04-22

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人江霞，作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

江霞，1965 年 7 月出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，中
国注册会计师。1985 年 7 月至 2001 年 10 月，任职于山东省财政学校企财教研
室；2001 年 11 月至今，任山东科技大学财经学院会计审计系副教授。2013 年 8
月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人。2016 年 9 月至 2024 年
5 月，任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，任中
国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至 2025 年 2 月，任
山东威玛装备科技股份有限公司监事长。2022 年 10 月至今，任泰安众诚自动化设备股份有限公司（830782）独立董事。2022 年 12 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今任尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、9 次董事会。公司股东大会、董事会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。 作为公司独立董事，本人出席相关会议并认真审阅了公司提供的各项会议材料， 了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案 均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形。

2024 年本人出席会议的情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东
独立董事姓名 大会情况
本年度应参加董 亲自出席 委托出席 缺 席 会 是否连续两次未 出席股东
事会会议次数 会议次数 会议次数 议次数 亲自参加会议 大会次数

江霞 9 9 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 报告期内，本人曾担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员职务，现担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务，本人按照公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定， 召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨
询。报告期内，公司召开董事会审计委员会会议 7 次、提名委员会会议 3 次、薪
酬与考核委员会 2 次、战略委员会 1 次，本人的出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人应当出席会议次数 本人实际出席会议次数

审计委员会 7 7 7

提名委员会 3 2 2

薪酬与考核委员会 2 2 2
……
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