公告日期：2025-12-13

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-073
科大国盾量子技术股份有限公司

2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 336

普通股股东人数 336

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 18,119,623

普通股股东所持有表决权数量 18,119,623

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

17.6156
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.6156

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长吕品先生主持。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书童璐女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 7,273,807 99.3740 37,916 0.5180 7,900 0.1080

2、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 17,739,818 97.9039 370,646 2.0455 9,159 0.0506

3、议案名称：《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
3.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 17,748,412 97.9513 361,783 1.9966 9,428 0.0521

3.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （……
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