公告日期：2025-11-26

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-065
科大国盾量子技术股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会、修订《公司章程》及
修订和制定部分治理制度的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”)于 2025年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，其中《关于取消监事会、调整董事会及修订<公司章程>的议案》及公司部分治理制度尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、调整董事会人数情况

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设 1
名职工董事和 1 名独立董事，董事会人数由 9 人相应调整为 11 人。调整后的董
事会组成情况为：7 名非独立董事（包含由职工代表担任的董事 1 名），4 名独立董事。

三、调整董事会审计委员会成员情况

因公司取消监事会、调整董事会人数及相应工作调整，经董事长吕品先生提名，拟对董事会审计委员会成员进行调整。原董事会审计委员会委员张珉女士不再担任董事会审计委员会职务，由程志勇先生任董事会审计委员会委员。上述董事会审计委员会成员调整事项自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起生效。

除上述调整外，公司董事会其他专门委员会成员保持不变。本次调整前后，公司董事会审计委员会成员组成情况如下：

董事会审计委 调整前 周亚娜（主任委员）、陈超、张珉

员会 调整后 周亚娜（主任委员）、陈超、程志勇

四、修订《公司章程》情况

基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。具体修订情况详见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，同时，董事会提请股东大会授权公司管理层指定有关人员办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

五、修订和制定部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订和制定。具体情况如下:

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事任职及议事制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《关联交易决策……
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