公告日期：2025-10-18

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-057
科大国盾量子技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董
事会第十八次会议于 2025 年 10 月 17 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次
会议由董事长吕品先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下：
（一）审议通过《关于<国盾量子 2025 年第三季度报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

2.01 与武汉电信的关联交易

公司董事会一致同意拟与中国电信股份有限公司武汉分公司签订 2 份销售服务合同，合同一主要销售 1 套量子密钥平台及服务系统，合同金额预计为 188.23 万元；合同二主要销售 1 套量子密钥生成服务及项目整体安装调试服务，合同金额预计为47.07 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，未经董事会审议的公司（含子公司）与关联方签订销售服务合同的金额累计为 430.74 万元。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕品先生、蒋成先生、王
湘江先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

2.02 与客户 B 的关联交易

公司董事会一致同意拟与客户 B 签订 1 份销售商品合同，主要向其销售 1 套稀释
制冷机系统及低温器件，合同金额预计为 410.00 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，未经董事会审议的公司（含子公司）与关联方签订销售商品合同的金额累计为 639.26 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18日

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