公告日期：2025-05-31

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-032
科大国盾量子技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

普通股股东人数 138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,978,047

普通股股东所持有表决权数量 37,978,047

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.9217
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.9217

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合
《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；

2、 董事会秘书童璐女士出席本次会议；财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 关于选举吕品先 37,757,200 99.4184 是

生为公司非独立

董事的议案

1.02 关于选举龚豪先 37,752,734 99.4067 是

生为公司非独立

董事的议案

1.03 关于选举王湘江 37,710,394 99.2952 是

先生为公司非独

立董事的议案

1.04 关于选举蒋成先 37,720,862 99.3228 是

生为公司非独立

董事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 关于选举吕品 4,470 95.2925

先生为公司非 ,569

独立董事的议

案

1.02 关于选举龚豪 4,466 95.1973

先生为公司非 ,103

独立董事的议

案

1.03 关于选举王湘 4,423 94.2948

江先生为公司 ,763

非独立董事的

议案

1.04 关于选举蒋成 4,434 94.5179

先生为公司非 ,231

独立董事的议

案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、盛建平
2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与……
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