公告日期：2025-04-22

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-026
科大国盾量子技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董
事会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会
议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下：
（一）审议通过《关于<国盾量子 2025 年第一季度报告>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子2025 年第一季度报告》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年 4 月 22日

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