公告日期：2025-09-17

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-059
转债代码：118010 转债减持：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

普通股股东人数 44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,667,085

普通股股东所持有表决权数量 64,667,085

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.0708
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.0708

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场和通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 代行董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》
1.01、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 64,557,684 99.8308 109,401 0.1692 0 0

1.02、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 64,557,684 99.8308 109,401 0.1692 0 0

1.03、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 64,557,684 99.8308 109,401 0.1692 0 0

1.04、议案名称：《关于取消监事会、监事并废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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