公告日期：2025-05-08

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-028
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

普通股股东人数 45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,786,962

普通股股东所持有表决权数量 62,786,962

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 45.6193

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.6193

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场和通讯方式出席7人，；
2、 公司在任监事3人，以现场和通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 62,682,489 99.8336 104,473 0.1664 0 0.0000

2、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 62,682,489 99.8336 83,873 0.1335 20,600 0.0329

3、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 62,682,489 99.8336 104,473 0.1664 0 0.0000

4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 ……
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