公告日期：2025-04-16

广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事
专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场和通讯表决相结合方式
召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式送达各位委员。本次会议
应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人，本次会议的召集、召开方式符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的规定。
会议审议通过以下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关
联交易预计的议案》。

独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是出于公司日常经营
活动的需要，交易价格将按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事
洪炜、刘佳、陈锦棋
2025 年 4 月 14 日

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