公告日期：2025-04-16

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-012
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2025 年 4 月 14 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年
4 月 3 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持， 应参加董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意， 形成决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报
告>及摘要的议案》。

第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案将提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资
产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准备后，公
司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状
况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备的议案。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》于本公告同日刊登在上海证券
交易所网站。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2024 年度
董事会审计委员会履职报告>的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度董事
会工作报告>的议案》。

本议案将提交股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度总经
理工作报告>的议案》。

2024 年度，公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕着公司董事会的战略
规划和目标开展工作，提高公司的管理水平和运营水平。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度财务
决算报告的议案》。

公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额
170,202.31 万元，较年初增长 4.67%；归属母公司股东的所有者权益合计
118,978.01 万元，同比增长 2.84%；营业收入 55,865.76 万元，同比增长 20.63%；
归属于上市公司股东的净利润 7,218.96 万元，同比增长 107.51%。

本议案将提交股东大会审议。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度利润
分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表中归属于
上市公司股东的净利润为 7,218.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分
配利润为 49,162.03 万元。

公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税）。截至本次会议召
开之日，公司总股本 140,363,220 股，扣除回购专户的股份 2,730,914 股，以此计
算合计拟派发现金红利 10,047,158.34 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 13.92%，现金分红和回购金额合计40,044,550.77元，占 2024 年度归……
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