公告日期：2025-04-30

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-015
深圳市杰普特光电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他法律法规、规范性文件的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名黄治家先生、刘健先生、CHENG XUEPING（成学平）先生、刘明先生和黄淮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名刘雪生先生、张嶂先生和付松年先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中刘雪生先生为会计专业人员。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自 2024 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：
非独立董事候选人简历：
1、 黄治家

黄治家先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，硕
士学历。曾任恩施州巴东县农业特产局技术员、办公室副主任，恩施州巴东县县委办公室任县委书记秘书、督查室主任、县委办公室副主任，恩施州巴东县茶店子镇镇长，北京中经贸信息网络有限公司办公室负责人、副总经理，深圳威谊光通技术有限公司行政总监、总经理，深圳市杰普特电子技术有限公司董事长兼总经理；现任深圳市杰普特光电股份有限公司董事长，恩施州巴东县水浒矿业有限公司董事，杰普特电子私营有限公司（HIPAPHOTONICS PTE.LTD.）董事，惠州市杰普特电子技术有限公司法定代表人与执行董事，深圳市同聚咨询管理企业（普通合伙）执行事务合伙人，深圳市华杰软件技术有限公司董事长，东莞市杰
普 特 光 电 技 术 有 限 公 司 法 定 代 表 人 与 执 行 董 事 ， JPT
OPTOELECTRONICS KOREA CO.,LTD.执行董事,深圳市华普软件技术有限公司董事长，Hylax Technology Pte Ltd 董事，深圳市奥杰微电子有限公司法定代表人。

截至本公告披露之日，黄治家先生直接持有公司股份 19,853,220 股，通过厦门市同聚同源咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公……
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