公告日期：2026-01-16

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2026-003
杭州安恒信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 73

普通股股东人数 73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,389,292

普通股股东所持有表决权数量 39,389,292

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.7795
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7795

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席11人；
2、 公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理刘志乐先生及副总经理、财务总监戴永远先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 34,038,611 86.4158 25,029 0.0635 5,325,652 13.5207

2、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 39,349,186 99.8981 17,529 0.0445 22,577 0.0574
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于 2026 年度 13,59 99.6600 25,02 0.1834 21,36 0.1566
日常关联交易 9,428 9 3

预计的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上表决通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 1 关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1……
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