公告日期：2025-04-30

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-032
杭州安恒信息技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话方式发出通知，2025 年 4 月 29 日以现场
表决方式召开，会议由监事会主席马敏召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度社会责任报告》。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

因本议案涉及全体监事，在公司监事会审议时，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决。

（八）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《公司 2020 年限制性股票激励计划》《公司 2021 年限制性股票激励计划》《公司 2022 年限制性股票激励计划》《公司 2023 年限制性股票激励计划》《公司 2024 年限制性股票激励计划》《公司 2024 年第二期限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未……
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