公告日期：2025-04-30

杭州安恒信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年任职期间，本人作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）等相关规定和要求，在 2024年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024 年度独立董事工作情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三
分之一以上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略和发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会独立董事占多数，召集人均由独立董事担任。
2024 年 1 月 31 日，公司完成第三届董事会换届选举，本人不再担任公司独立董
事。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

辛金国，男，1962 年生，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。历任杭州电子工业学院工商管理学院副院长、财经学院副院长、管理学院副院长等职位，杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心主任。现任杭州电子科技大学会计学教授，杭州电子科技大学浙江省信息化发展研究院首席专家，浙江省内部审计协会常务理事。兼任华立科技股份有限公司独立董事、浙江华海药业股份有限公司独立董事、传化智联股份有限公司独立董事、昆药集团独立董事。从事与会计学、审计学有关的研究与教学 30 余年，曾主持国家社科基金重点课题、国家
与浙江自然科学基金课题等 15 项省部级以上课题，具有深厚的理论积淀与学术 研究成果。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》所要 求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。

二、本年度履职概况

（一）董事会、股东大会会议出席情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 1 次董事会、1 次股东大会，本
人出席情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况
董事

是否连续两

姓名 应参加董 亲自出席 通讯方式 委托出席 出席股东
缺席次数 次未亲自参

事会次数 次数 参加次数 次数 大会次数
加会议

辛金国 1 1 1 0 0 否 1

任职期间，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身 专业作用。在董事会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调 查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。 在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累 的专业知识和职业经验向公司提出合理化建议，并根据……
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