公告日期：2025-04-30

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-031
杭州安恒信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话方式发出通知，
2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长范渊先生主
持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略和发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度社会责任报告》。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略和发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）……
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