公告日期：2025-04-30

杭州安恒信息技术股份有限公司

审计委员会2024年度履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现对审计委员会2024年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内经历董事会换届，公司第二届董事会审计委员会由独立董事朱伟军先生、独立董事辛金国先生及董事吴卓群先生3名成员组成，其中具有专业会计资格的独立董事辛金国先生担任主任委员。公司在董事会任期届满后启动董事会换届选举工作，并于2024年1月31日召开股东大会选举独立董事，于2024年2月18日召开董事会选举产生董事会审计委员会。

换届完成后，公司第三届董事会审计委员会由独立董事苏忠秦先生、独立董事周淳女士及董事吴卓群先生3名成员组成，其中具有专业会计资格的独立董事苏忠秦先生担任主任委员。各位委员具备金融财务知识、专业理论或丰富的经营管理经验，委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2024年度，审计委员会共召开了7次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议议题及审议情况

2024年1月15日 2024年第一次审计委 1、审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的
员会 议案》

2024年2月18日 2024年第二次审计委 1、审议《关于聘任戴永远先生为公司财务总监
员会 （财务负责人）的议案》

2024年4月23日 2024年第三次审计委 1、审议《关于公司2024年度会计师事务所选聘评
员会 价表的议案》

2024年4月24日 2024年第四次审计委 1、审议《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议
员会 案》

2、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议
案》

3、审议《关于公司审计委员会2023年度履职情况
报告的议案》

4、审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》

5、审议《公司内审部2024年第一季度工作报告的
议案》

6、审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告的议案》

7、审议《关于公司2023年会计师事务所履职情况
评估报告的议案》

8、审议《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>
的议案》

9、审议《关于公司2024年度第一季度报告的议
案》

2024年7月4日 2024年第五次审计委 1、审议《关于增加2024年度日常关联交易预计额
员会 度的议案》

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