公告日期：2025-04-30

杭州安恒信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年任职期间，本人作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）等相关规定和要求，在 2024年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人
自 2024 年 1 月 31 日起担任公司第三届董事会独立董事，现将 2024 年度独立董
事工作情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三
分之一以上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略和发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会独立董事占多数，召集人均由独立董事担任。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王宝会，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程硕士。现任北京航空航天大学软件学院教授，兼任本公司独立董事。民主建国会会员，住建部、民航总局以及交通部专家库成员、财政部中央政府采购网信息化专家库成员，科技部中小企业创新基金评审专家，神化集团信息化专家库成员；近几年在国内外著名刊物、会议上发表学术论文 80 余篇，专著 1 部，获得软件著作权 3 项，获得国家专利 13 项。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业
律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、本年度履职概况

（一）董事会、股东大会会议出席情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会，本
人出席情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况
董事

是否连续两

姓名 应参加董 亲自出席 通讯方式 委托出席 出席股东
缺席次数 次未亲自参

事会次数 次数 参加次数 次数 大会次数
加会议

王宝会 8 8 5 0 0 否 2

2024 年任职期间内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分
发挥自身专业作用。在董事会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和职业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，本人对 2024 年任职期间董事会的所有议案均投了赞成票。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会下设的提名委员会主任委员、战略和发展委员会委员。报告期内，本人秉持勤勉尽责的工作原则……
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