公告日期：2025-04-24

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下汇报：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事贺超先生、独立董事王必成先生和董事张斌先生组成，由贺超先生担任审计委员会主任委员。

第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，审计委员会中全部委员均未兼任公司高管，且主任委员（召集人）贺超先生为会计专业人士，符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会召开会议的情况

2024 年，审计委员会认真履行职责，共召开 4 次会议，全体委员亲自出席
了会议，对公司财务报告、聘任审计机构及任免财务总监等情况进行了审核，具体情况如下：

召开时间 届次 议案内容

1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
3、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第三届董 4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
2024 年 4 事会审计 5、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报
月 19 日 委员会第 告的议案》

二次会议 6、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》

7、《关于核销部分应收款项的议案》

8、《关于制定<会计师事务选聘制度>的议案》

9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

第三届董

2024 年 8 事会审计

1、《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
月 26 日 委员会第

三次会议

第三届董

2024 年 10 事会审计

1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

月 28 日 委员会第

四次会议

第三届董

2024 年 11 事会审计 1、《关于免去何忠道公司副总经理及财务总监职务的
月 11 日 委员会第 议案》

五次会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）指导内部审计工作

2024 年度，审计委员会重点关注内部审计工作的规范性，对内部审计工作部门提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。

（三）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘用的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有从事证券相关业务的资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

公司审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与容诚会计师事务所在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，在审计过程中充分沟通和交流审计过程中发现的问题。

审计委员会认为容诚会计师事务所能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。所有职员未在公司任职，也未有除了法定审计必要费用外的任何形式的经济利益。

（四）审阅公司财务报告并对其发表意见

2024 年度我们审阅了公司的季度、半年度……
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