公告日期：2025-05-17

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-020
山东奥福环保科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 19

普通股股东人数 19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,280,414

普通股股东所持有表决权数量 31,280,414

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 40.9356

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.9356

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长潘吉庆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 31,280,414 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 31,280,414 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 31,280,414 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 ……
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